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| | | | 鹤岗市公安局成功侦破区块链虚拟币特大网络传销案件 |
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近日，鹤岗市公安局向阳分局通过1个多月的研判分析，出动70余名警力在合肥、成都、哈尔滨等地同时收网，成功破获一同以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案子，捕获以一号喽罗赵某、二号喽罗苏某为首的团伙安排成员28人，冻结涉案资金二亿八千余万元，奢华车辆14台及部分房产，总价值人民币近3亿元。目前，被捕获的28人已悉数被刑事拘留，后经向阳区人民检察院批准逮捕7人，已悉数执行逮捕。其他21人已悉数改变强制措施为取保候审。
2020年7月26日，该市抽调网安、刑侦共3名警力参与省厅刑侦总队举行“民族资产解冻”案子实战比武先期15日研判线索阶段。民警通过研判获取到一条“哥伦布CAT虚拟货币”犯罪线索，进一步研判发现该市存在哥伦布安排鹤岗团队安排核心人员群体。以此为线索，进行挖掘获取到全国层级线索。
经查，哥伦布是一个以区块链为噱头开发渠道，推行其公司的“矿机”进行挖矿，鼓吹世界认可，国家支撑挖得的CAT币将来可增值可在市场上自由流转，增值前景好。并许诺会员开展他人后会提高自己挖矿速度并会获得一定数额的虚拟币。以此来达到开展会员购买矿机的意图收取会员资金。该安排在全国各省市均有担任机构，各分支机构骨干成员在各省政府、公安厅、发改委门前合影发布到网上，称得到国家各部分大力支撑。
哥伦布安排在全国各省市均成立了庞大的安排架构，会员人数高达三百余万人。通过互联网媒体，微信群大肆宣传。经研判，哥伦布总公司董事长赵某（男，1970年生人，安徽籍）。骨干成员有苏某、高某等多人。
通过对该市哥伦布安排“鹤岗核心群”进行研判，确认该群核心安排喽罗为宋某（女、户籍地为黑龙江省鹤岗市）。并成功于8月19日将该人捕获。获取到很多证据材料。通过持续对上层人员进一步分析，确认到黑龙江省安排担任人为马某（哈尔滨市人）、华北链区担任人翁某（大庆市人）及哥伦布中心安排喽罗赵某及其骨干成员多人。同时对哥伦布互联网宣传进行检索发现其技能总监苏某很有可能为操作后台及控制虚拟币流转暗地喽罗。通过进一步作业，发现合肥市梅克尔树科技公司存在重大嫌疑，应为哥伦布传销安排的后台研制公司，该公司有六十余名员工，部分骨干技能人员在资金流转均向苏某请示，对会员充值购买矿机的泰达币经归集后也都转存至苏某虚拟热钱包内。进一步查控发现，赵某为哥伦布董事长担任外部宣讲，团队骨干成员有唐某（总经理）等多人。苏某担任带领梅克尔树公司技能组后台研制、宣传包装、APP建造防护、虚拟币网上流转及资金池，该人为梅克尔树科技有限公司暗地老板，成员杨某（安徽梅克尔树公司法人），公司员工60余人。卢某等骨干成员十四人。所获以太坊币、泰达币由赵某、苏某支配。
通过3天的实地侦查，专案组出动人员70余名警力，在合肥、成都、哈尔滨等地同时收网，共捕获以赵某、苏某为首的团伙安排成员28人，冻结涉案资金二亿八千余万元，奢华车辆14台及部分房产，总价值人民币近3亿余元人民币。至此，这个庞大触及全国各省市的特大虚拟币网络传销安排被成功炸毁。
目前，该案正在进一步审理当中。（中国日报黑龙江记者站）
来源：中国日报网
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