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    币圈假币泛滥:造假团伙骗走上亿,买别墅开豪车

    作者矿机回收网_回收出售显卡矿机_回收IPFS蜗牛星际LTG矿机-回收蚂蚁挖矿二手矿机_矿机托管点击次数:992发布时间:2020-07-16 08:45:09

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        合约爆仓、资金盘跑路,被ICO和杀猪盘收割……在币圈,玩家们遭遇的坑,可谓不胜枚举。
        但许多人都想不到,他们甚至可能还被“假币”所害。
        近期,币圈假币案件层出不穷。骗子们发行一个与知名项目同名的币种,就能瞒天过海,诈骗钱财。
        随着去中心化交易所的流行,骗子们又有了新的收割场。
        01、假币泛滥
        与纸币相比,基于区块链的数字货币,在技术上有何先进性?
        “支付快捷方便。”“不会遇到假币。”许多人会不假思索地回答。
        事实真的是这样吗?
        实际上,在币圈,存在很多假币。
        一条与之相关的最新新闻,发生在7月5日。当天,DeFi数据平台DeFiprime在Twitter上,曝光了十余个与DeFi相关的“假币”。
        总的来说,币圈的假币,可以被分为下面几种模式。
        第一种,是以知名项目名义发的币。
        例如,在DeFi行业,dYdX、Uniswap等知名项目并未发币,但却有骗子假借这些项目的名义,发行了所谓的dYdX币、Uniswap币,诱导不知情者购买。
        第二种,是与知名币种同名的币。它们非常具有迷惑性,很容易瞒天过海,骗过玩家。
        上个月,DeFi项目Balancer就在Twitter上发文警告称,Uniswap上出现了假冒的Balancer代币BAL。而当时,真币BAL还尚未发行。
        而在以太坊浏览器Etherscan上搜索“BNB”,共有15条搜索结果。其中,除第一条为币安官方发行的平台币BNB外,其他项目均与币安无关。
        在这些山寨BNB中,一些币的名称(TokenName)与代号(TokenSymbol)均为BNB,还有一些币的名称带有币安字眼,如BinanceBlock、BinanceToken等,迷惑性极强。
        追溯历史,币圈假币的泛滥,从2018年就开始了。
        当时就有媒体称,有骗子发行了与EOS同名的假EOS,并以极低的价格大肆兜售。
        更为讽刺的是,EOS主网上线后,EOS平台上与EOS重名的代币变得更多了。EOS浏览器EOSPark数据显示,目前,EOS共有5213个代币,而名称含有“EOS”的代币就高达289个,它们中,大多数的名字,就叫“EOS”。
        甚至有一个假币发行者,名字就叫“假EOS币”(fakeeoscoins)。
        在假币满天飞的情况下,不乏玩家因此上当,损失惨重。
        2019年8月,一位Reddit用户发帖称,他被人欺骗,买到了假的Perlin币(PERL)。
        公开资料显示,Perlin是币安IEO平台Launchpad的第八期项目,2019年8月25日上线交易,发行价为0.07美元。
        这位用户表示,骗子骗他说,自己手上有PERL内部的低价份额,未来PERL上线,只要卖出,就能获利。在诱惑之下,这个用户买了145805个假PERL。
        很快他就发现,自己买到的PERL,与真PERL的合约地址并不一致——他被骗了。
        02骗子落网
        币圈假币的泛滥,已经引起了监管部门的注意。
        7月9日,公安部网安局官微披露了一起“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件。犯罪嫌疑人使用的诈骗工具,就是假币。
        他们假冒火币交易所的名义,在Telegram上组建了“火币Global搬砖套利HT中文群社区”。
        HT是火币交易所的平台币。骗子们称,他们有HT“搬砖套利”的渠道,玩家们可以从他们手中购买低价的“HT”。
        Telegram群内发布的”HT搬砖套利教程“来源:公安部网安局官微
        具体如何操作?骗子称,玩家只需要把ETH打入指定地址,就能按照1:60的比例,领取“HT”。
        截至7月13日发稿前,火币交易所数据显示,ETH价格为244.23美元,HT价格为4.24美元,以此计算,完成一次搬砖套利,玩家的收益率高达4.3%。
        “我也遇到过这类骗术,骗子说只要发送0.1个ETH,就能领到10.5个HT。按当时价格算,投1个ETH就能赚到600多块钱,收益率接近40%。”一位币圈玩家透露。
        为了让骗局显得更加真实,骗子们还会在Telegram群内安插“托”,伪装成真实用户,引诱真实玩家上钩。
        一旦玩家们按骗子们的教程操作,将自己的ETH转入指定地址,就会收到“HT”——它并非火币官方的HT,而是骗子们发行的假币。
        它没有任何价值,也无法在火币交易所套现。
        而一旦有玩家发现其中的猫腻,骗子们还会抛出另一套说辞,以“充值金额不足”“搬砖次数不够”等理由,诱导其加大投入,完成二次收割。
        公安部网安局资料显示,在这套诈骗套路下,自2019年以来,上述犯罪团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH数万个,涉案价值超过1亿元。
        骗局得手后,这些骗子大肆挥霍,购买了别墅、豪车。
        今年6月,温州瓯海警方在福州市某豪华别墅和某商品房内,将10名犯罪嫌疑人悉数抓获。
        在现场,警方扣押作案手机、电脑几十台,缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个,查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,价值共1300多万元。
        被警方查获的豪车、别墅来源:公安部网安局官微
        这类骗局不是最近才有的,在2019年,媒体就对其进行了报道。火币官方也曾在2019年5月发布公告,称从未发起过任何形式的“搬砖套利”活动,并提醒用户防范风险。
        根据数字资产安全追踪平台CoinHunter2019年6月发布的统计数据,类似骗局的涉案金额达到了1.5万ETH,当时价值3000万元人民币。其中,单一用户最多被骗去了885个ETH。
        03防骗技巧
        在币圈,假币为何泛滥不止?这还得从假币骗局的套路说起。
        首先,要发假币,门槛并不高——大多数币圈假币都通过以太坊ERC20协议发行,所需资金、技术门槛都极低。
        网络上曾流传着一篇文章,介绍的就是以太坊ERC20代币的发行过程。
        按照文章教程操作,大多数币圈玩家都能在10分钟内发出一个属于自己的代币。
        与现实中的制造假币相比,在币圈制造假币几乎毫无难度。
        在发行之外,骗子们要想牟利,还需要把假币“卖”出去。
        而这一步,才是币圈假币骗局的核心。
        在以往,骗子们推销假币,要一对一地诱导玩家购买。前文提及的“HT搬砖”,以及“PERL低价私募”,都是其常见话术。
        但这种兜售方式效率低、速度慢。现在,骗子们有了新的销售手段——去中心化交易所。
        近一年来,DeFi上的去中心化交易所备受追捧。以Uniswap为例,DeBank数据显示,其近期的日均交易量较去年同期已增长380%。
        与中心化交易所相比,去中心化交易所大多不设置上币门槛。这意味着,假币也可以在去中心化交易所上自由交易。
        例如,在Uniswap上,玩家可以用两种方式交易数字货币:第一种,是在搜索框内输入自己要交易的代币名称,如BAL;第二种,是在框内输入代币的合约地址。
        对于代币发行者而言,只要在GitHub上发出上币申请,Uniswap就可以将代币收录到搜索框内,让玩家可以直接搜到。
        在这样的情况下,早就有玩家表示,在Uniswap上搜索BAL时,遇到了假币。
        Uniswap中BAL的搜索结果,上为真币,下为假币
        此外,就算假币并未在Uniswap上提交申请,只要玩家复制了假币的智能合约,也能在Uniswap上交易假币。
        与代币名称相比,以太坊上每一个代币的合约地址都是独一无二的,不可能重名。验证合约地址,可以直接避免被骗。
        但对于小白用户而言,这些地址如同一串乱码,想分清哪个地址是真币,哪个是假币,并不容易。
        “去中心化交易所如果增加上币门槛,就与中心化交易所无异;但如果不设门槛,就会被假币利用。”区块链研究员孙原表示,这一矛盾无法避免,“也许这就是去中心化带来的代价。”
        他提醒,要警惕搬砖套利、场外交易、低价兑换、去中心化交易所交易等手段。假币往往是通过这些渠道流入的。
        而最重要的,还是不要有占小便宜的心态。“你看中的是别人的利息,别人看中的是你的本金。”
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