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| | | | 区块链、虚拟货币涉嫌非法集资案例 |
| | 近年来，比特币猛涨，让不少出资者格外重视区块链，各种虚拟钱银一夜之间涌出。犯罪分子运用大多数人对区块链、虚拟钱银等新概念、新技能的不了解，趁机进行集资诈骗。
2017年6月15日，深圳南山警方接群众告发，深圳普银区块链集团有限公司（以下简称普银公司）存在不合法集资行为。经查，普银公司通过“趣钱网”P2P途径，不合法吸收群众资金3.07亿元，并有集资诈骗嫌疑。南山警方立即建立专案组，打开案件侦办作业。
普银官网显现，该公司是一家区块链公司，普银币是全球首个本位制数字钱银，并有100亿元藏茶背书。普银公司以10亿元优质藏茶作为原发本位资产，经由三方仓储、判定、评价、确权后，通过数字加密技能将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字钱银，与藏茶什物资产对应，流通价值高，增值远景广阔，且普银公司母公司已开端准备上市，并得到世界认可，2016年9月在韩国途径首发，未来将会在新加坡、日本等连续上线。这些烘托的远景，让大批出资者蜂拥认购。
南山警方打开侦办发现，普银公司通过互联网、外交软件等途径对外声称，其公司发布的“普洱币”（后更名为普银币），是一种以百亿元藏茶作为典当的虚拟钱银，出资人所持有的每枚普银币都有对等什物藏茶作为典当。出资人可将普银币放到“聚币网”（一个虚拟买卖途径）上买卖，依据价格的动摇，赚取差价。经查，普银币价格的变动并非受商场影响，而是公司员工运用出资款操盘以到达拉升目的，吸引更多热钱流入买币，一度将价格从0.5元人民币拉升至10元人民币。此外，普银公司为吸引更多出资人，在发布会上承诺将出资人持有的普银币通过两次拆分（一拆十、十拆百），使出资人持有的普银币扩展100倍，增加收益。而从涉案资金银行流水剖析得出，普银公司只用了5000余万元的出资款对藏茶进行弥补。当大量出资人进场之后，该公司通过歹意操纵普银币价格走势，不断套现，导致出资人手中普银币毫无价值，损失惨重。
我国相关法律规定，制止虚拟钱银买卖。以上都是该案件具备诈骗性质的表现。2018年3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案进行收网，成功捕获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。
群众面对这些新生事物一定要慎重，不要盲目跟风，以下三点可作识别参阅：
一是要选择银行、保险、证券等合法金融机构进行出资。
二是出资要理性。出资过程中，要了解企业或个人吸收资金行为是否契合金融管理法律规定，调查企业或个人资产、运营情况，剖析其承诺的收益是否合理，不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目出资。
三是增强风险意识。高收益往往伴随着高风险，不合法金融活动更是蕴藏着巨大的风险。出资要考虑资金安全问题，不要受高息引诱，避免“捡了芝麻、丢了西瓜”。
责任编辑：魏甜甜
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