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| | | | 又有两个币圈诈骗传销团伙被查！受害人遍布全国，多部门提醒警惕新型传销诈骗 |
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华夏时报
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者胡金华上海报道
接近年底，国内虚拟数字钱银圈一些披着区块链外衣的欺诈渠道项目屡次被查。
《华夏时报》记者从业内获悉，11月10日，一个运营团队在四川的名为Tokenbetter的数字钱银交易所，正式传出该交易所负责人熊某被巴中警方刑事拘留对消息，而这个交易所也被定性为涉嫌传销。
“事实上，早在20多天前别的一家圈内头部交易所的掌门人被曝出合作公安机关检查后，Tokenbetter的实控人熊某及其团队成员就失联了，这个交易所的服务器封闭，APP登录不上，微信群对出资人的提币要求也不回应。现在看来这个渠道是彻底封闭了，很多出资人都来不及转出币。”11月11日，一位该渠道的出资人华亮（化名）告诉《华夏时报》记者。
与此同时，本报记者也了解到，就在近期，别的一个名为数字钱银头寸办理的资金盘也被曝涉嫌传销，其出资人遍布全国，现在出资人现已在多地报案且被立案，触及金额到达数十亿元。
事实上，近来多部分发布提示称,一些不法分子打着“金融立异”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟钱银”、“虚拟财物”、“数字财物”等吸收资金,实则是炒作区块链概念，行非法集资、传销、欺诈之实。
两传销资金盘被查
Tokenbetter交易所涉嫌传销只是当前币圈欺诈的一个缩影。
11月8日，本报记者整理盘点了两个月来或被抓、或跑路、或崩盘的币圈渠道项目，除okenbetter、数字钱银头寸外，还有如深圳三位码、未来矿产、瀚奇、波场智能合约、GEC环保币、WXB数字钱银、BITT公链、BHB、SSR阳光草场、WOTOKEN、GATE比特儿交易所、挖矿新时代等项目，这些项目此前均现已报查或跑路崩盘。
有业内人士剖析指出，这些被披露出来的已被查、已崩盘、已跑路项目渠道，外界根本都是闻所未闻的项目，也只需参加其间投机博高收益的人、项目发行方、渠道方知道这些项目到底危险有多高。
“近年来，传销等涉众型犯罪呈加剧之势，资金盘、区块链、消费返利等新传销形状借助互联网快速传播、迅猛发展，不只严重破坏社会主义市场经济次序，对实体经济融资、消费市场增加产生影响，还多次引发群体性事件。因而，实际上，从2019年开端，国家金融监管部分就多次发文提示危险，公安部分在2019年7月开端就布局冲击这些新式传销行为，应该提到现在，冲击专项举动都未停止过。”对此，我国世界贸易组织研究会直销研究专业委员会主任蔡尚融剖析指出。
据记者了解，与Tokenbetter交易渠道的传销项目相比，11月8日被曝出的数字钱银头寸办理的参加人广泛全国。
“所谓的数字钱银头寸办理，其实便是刷单圈套的‘高档’名字罢了。这个项目涉案金额到达数十亿的，受害者广泛全国各地，有些当地公安现已受理的案件，有些当地还没有，在参加者中一般出资金额都在数万元。不过聚少成多，据我们维权人互相计算，仅在福建一地，涉案的金额就到达几千万元。”11月12日，一位数字钱银头寸办理的“受害人”邢芳（化名）告诉《华夏时报》记者。
记者也查阅该项目宣传材料发现，数字钱银头寸办理宣称只需要动动手指头，四天就发一次工资，收益在10%-20%之间，躺在家里玩玩手机就能挣钱的作业。
“这便是一个传销性质的资金盘，又披着区块链数字钱银的外衣。你进去之后先让你在正规交易所买USTD，然后提到野鸡交易所上去卖，渠道会有人收，当然你只需卖出你的USTD你手上的野鸡交易所渠道币便是一堆不值钱的数字，因为渠道可以无限的出渠道币，接下的工作就简单了，听群主的话，不能乱操作，四天一次只管收钱，然后在微信群里边不停炫收入，收入是渠道回收了你的USTD后出手所得，然后以微信红包的形式返现给你，群主会不停的让你拉朋友进来做，拉多几个人就可以升做群主，十分的诱人。”一位不具名字的市场人士表明。
币圈资金盘欺诈值得警觉
记者整理发现，这些在币圈项目渠道中“上圈套”的受害者均被高收益所诱惑。
“像头寸办理这样的刷单圈套，近年来层出叠现。所谓保本刷单形式，其本质上都是空中楼宇、水月镜花，在上一年之前，市面上就曾出现过不少的刷单交易所，比较知名的有ETF交易所、qbtc的火牛计划、exx的火炬计划等等。并不是骗子的圈套有多么高超，而是参加的人明知是圈套，可是被贪婪冲昏了脑筋。谁都不想当击鼓传花的最终一棒接手，可是谁也不知道终局在什么时候发生。”11月12日，上海资深区块链行业剖析师王恒表明。
记者查阅数字钱银头寸办理项目的刷单形式也发现，此类交易所除了刷单的空气币有交易量之外，干流币简直都没有交易量。在各类微信群里大部分的受害者则是觉得虽然心有不甘，可是上圈套的钱不多，并且即便报警被定型为传销依然拿不回本金，最终都选择了不了了之。
我国世界贸易组织研究会直销研究专业委员会主任蔡尚融也指出，面临现在杂乱的国内外政治经济环境，出资、消费、出口作为以往促进我国经济增加的三驾马车，呈现出动力不足、增加困难的新局面。新形势下，资金盘、区块链等新式传销对经济健康发展的损害和影响被进一步扩大，具体表现在影响了实体经济融资和银行融资，同时促进社会财富进一步会集，遏止消费增加。经多年冲击整治，传统集合式传销现已得到进一步遏止，新式传销成为要点关注对象，新式传销具体表现为网络传销、资金盘、消费返利等。
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