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| | | | 肖飒：为什么近来币圈刑案多？ |
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来历：新浪财经
文/新浪财经意见领袖专栏作家肖飒
最近，我们重视了不少币圈的事件，也接待了不少来自海内外的咨询，似乎我们关于近期币圈刑事案子增多有些不解。针对这种状况，结合最新常用罪名，今日飒姐跟我们梳理一下原因，一家之言仅供参考。
01
近期，全国范围正进行关于银行卡反洗钱的会集治理。
因为比特币的匿名性，许多犯罪案子选用比特币作为结算东西。获取比特币或以太币等，在各大交易所售卖，终究可能一些持币人的BTC前手涉嫌犯罪，如果持币人将币变现，有可能会发现银行卡冻结。遇到这样状况的持币人，不要慌张，解决办法：
静等三天，自动解封的状况占半数以上；可持本人身份证到银行问询冻结的办案机关具体信息；问到办案机关后，拨打办案机关所在地110，记得加区号，问询办案人员联系方式；依据要求，撰写书面解释呈交办案民警或携带相关证据到办案地据理力争。 02
币圈骚操作较多，积累的问题从量变到突变。
受到金融科技监管趋严大环境影响，币圈金融操作也被重视，乃至被当做监管机关的研究热点。关于比特币、以太坊方面的学术研讨和业务研讨增多，逐步形成共识，关于涉币金融行为的观点，从“违法行为”晋级为“犯罪行为”。
一起，广阔底层民警也在学习相应知识，飒姐就接到过一位经侦朋友的来电，称自家单位购买了飒姐写的《ICO黑洞》供我们学习。
03
由边缘案子引发，顺藤摸瓜。
近期币圈案子还呈现一个特色：多为其他案子牵涉出来，而非直接发案。2014年至2019年的涉币刑案，以直接发案为主，多为虚拟币归零、代投大哥私吞币为发案点，罪名以“刑法第266条诈骗罪”、“第192条集资诈骗罪”为主，后期，散见一些“刑法第224条之一组织领导传销罪”。
但现在的罪名，多是相关人、上下游出现问题，被警方或检方侦办，后来顺腾摸瓜，先将相关人员定位为证人，到办案单位合作查询。在合作查询的过程中，挖掘信息，发现其他犯罪线索，从开端的证人问询，过渡到对犯罪嫌疑人讯问。
04
币圈人士的影响力和身家，也是动力之一。
多次尝试，为保证本文顺利发出，不展开赘述。
写在最终
今年的经济下行压力增大，我们的日子都不好过。币圈老友切勿依仗自己有海外国籍或绿卡就枉顾中国法令。从某种意义上讲，我们的刑法管辖权仍是很给力的，行为地、结果地、被害人所在地，乃至经营地、网络通过地都是管辖权的连接点。
幸运，意义不大。主张仍是了解清楚自家的具体状况，针对法令瑕疵亡羊补牢，然后就是蛰伏，切勿高调。
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