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| | | | 披着“区块链”外衣的传销骗局 |
| | “区块链”是什么？出资“区块链”是不是就能获得高收益报答？怀着这样的好奇和疑问，许多人的钱财在风口集合，最终沦为泡沫。在石家庄市长安区人民检察院日前办理的张某、翟某等人安排、领导传销活动一案中，嫌疑人就是以出资“区块链”项目为噱头，施行传销欺诈活动。
“错失了比特币，你不能再错失‘区块链’项目，点对点打款，没有资金池，一周就能获利出资款的10%。这可比银行更安全，再不下手就来不及了。”2019年6月的一天，翟某在和朋友王某闲聊时听说了一个叫做“黄金星座”的新式出资项目，王某的一番介绍让他十分心动。忍不住引诱，翟某在手机上下载了“黄金星座”APP并注册成为会员。按照规则，翟某以实时价格买入虚拟物品“星座”，后以7天为一个周期，经过系统随机匹配的买卖对象，将“星座”高价卖出。没过多久，翟某发现自己账号上的余额火速攀升，只需点击提现，几万元就能轻松到账。
获利的翟某欣喜万分，但怎样才能获利更多更快呢？为此，“黄金星座”APP推出了奖赏机制，即经过推行码开展自己的下线会员组成团队，团队长可以获得会员渠道虚拟买卖时获得收益的3%-5%。为了不断强大团队，获取更多提成，翟某物色了做互联网生意的张某，并敏捷将其开展为自己的下线。张某使用自己的优势，伙同其他会员设立工作地址，以出资理财、“互联网+”项目为名，创建“黄金星座”商学院，屡次经过举行分享会、演说会及在微信群里进行视频、语音宣扬等形式推行“黄金星座”项目，并以高额收益为诱饵逐级开展会员，逐步成为“黄金星座”石家庄区域的领导者。
可是，随着下线成员的添加及买卖率的进步，“黄金星座”的买入价格不断上升，准入门槛的进步使渠道越来越难招引新成员。没有“新鲜血液”的加入，渠道底子无法维系巨大的资金周转。2020年10月，“黄金星座”渠道全面崩盘，很多会员无法提现，翟某、张某等人的传销活动被逼停止。翟某一看大势不好，当即隐姓埋名，警方将其上网追逃。
2022年12月，石家庄市长安区人民法院以张某等人犯安排、领导传销活动罪，判处三年四个月至四年十个月不等的有期徒刑。翟某被警方捕获后，今年4月，长安区检察院以涉嫌安排、领导传销活动罪，将其起诉至长安区法院。现在，此案正在进一步审理中。
检察官提示：该案中，“黄金星座”出资项目的实质就是披着金融出资外衣的传销欺诈骗局。欺诈分子开发以虚拟买卖为支撑的渠道，然后以高额报答率招引出资者，目的是将引进的资产全部变为“空气币”“传销币”等虚拟钱银。这些虚拟钱银没有与任何有价值的事物绑定，充满了安全漏洞、暗箱操作和内幕买卖。看似暴利的奖赏方针，其实质无非就是拿新会员的钱向老会员支付短期收益，制作赚钱的幻觉，然后套取很多的出资资金。
在此提示广大群众，在出资理财和消费进程中一定要坚持慎重和理性的态度，若发现所参加的项目和买卖包括有拉人头、分提成且人员组成具备明显金字塔结构特征的，应当高度警觉，防止盲目跟风。
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