5月9日,为执法者提供区块链安全服务的中科链源推出的一站式打击虚拟违法数智服务渠道——SAFEIS安士信息作战体系迎来严重晋级,上线地址行为标签库。
随着区块链不断发展,虚拟钱银用户数、链上买卖越来越多。Triple A数据显示,截至2023年4月5日,全球虚拟钱银用户已超越4.2亿。CMC数据显示,截至2023年5月12日,全球虚拟钱银总市值超越1万亿美元,24小时买卖量超越380亿美元。与此一起,涉虚拟币违法也愈演愈烈。对办案人员而言,怎么对海量链上数据进行统计、剖析成为难题。
此前,SAFEIS安士信息作战体系推出要点功用“资金剖析”,对链上数据进行可视化处理,将资金活动数据生成网状图,并根据过亿地址“实体”标签,在网状图符号地址的“身份”(中心化机构服务商、合约、DeFi、混币器等),大大节省人工剖析本钱,提升了办案功率。
买卖行为是侦破案件中判别地址可疑度的要害信息之一。尽管此前SAFEIS安士信息作战体系“资金剖析”功用现已对地址间的资金关系进行了整理,但对具体地址的买卖行为的剖析,依然需要人工进行。面临海量买卖数据,人工寻觅可疑买卖,不只功率低、时刻久,且容易遗失、完整性差。
此次晋级,SAFEIS安士信息作战体系上线地址行为标签库。区块链安全专家与领军者中科链源剖析师根据自身丰厚的实战经验,将可疑买卖行为的特征在数据层面进行整理剖析,总结出13类风险买卖行为,包括:散进整出、整进散出、全额买卖、频频转入、频频转出、高频买卖、非常规买卖、大额买卖、超大额买卖、集中转出、涣散转出、复杂买卖、熟睡地址等。
SAFEIS安士信息作战体系根据剖析总结出相关规矩,对ETH、TRON两条公链,相关买卖行为进行全量筛查。数据全面且每日更新、保证数据准确及时,一起保存前史标签。对存在风险买卖行为的地址,在地址概况卡、买卖概况卡中按照风险程度高低对风险标签化处理。在“资金剖析”功用的网状剖析、树状剖析模块中统一以“赤色叹号”符号,UI展现直观易辨识。
SAFEIS安士信息作战体系地址行为标签库,使办案人员通过地址的行为标签状态,快速发现可疑买卖信息,提升办案人员案件剖析功率。该功用结合了中科链源资深职业专家的事务经验和先进的创新技术,是中科链源旗下大数据渠道SAFEIS安数的进一步提升。地址行为标签丰厚了底层数据的一起,进一步提高了公司的技术壁垒,提高了技术护城河。
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