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| | | | 区块链职业常见刑事犯罪（一） |
| | 你以为传销离你很远，其实它离我们很近。
新式网络传销往往利用“区块链”技能、虚拟货币、消费返利等噱头，诱骗群众参加其中。
一个真实的事例。2016年4月，“恒星币”虚拟货币网络交易平台以经营为名，要求参加者购买“挖矿机”，通过购买的“挖矿机”生产“恒星币”赚取利益，并以开展人员数量作为返利，诱惑参加者通过“恒星币”交易平台继续开展别人参加。
根据侦办机关依法调查搜集的互联网电子数据、传销人员关系图、判定定见等根据，结合被告人黄某供述及证人证言，综合确定被告人办理的团队参加传销活动人员累计达5层116人，鉴于黄某归案后认罪态度较好，依法能够从轻处分，判决黄某犯安排、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处分金人民币5000元。［(2017)粤1403刑初29号］
毫不夸张的说，不知道什么叫安排传销罪并绕坑成功的区块链从业者不是合格的老司机，因为这是在区块链职业太常见。
安排传销在中国法下的详细界说是什么？哪些政府部分拥有执法权？实践中传销的确定方法是如何？处分的规范又在哪里？这篇文章红林律师为我们逐一进行解说。
仍是那句话，学习有用但争夺别用。
1.什么是传销？
《刑法》第224条规则，传销是指“以推销产品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以交纳费用或许购买产品、服务等方法取得参加资历，并依照必定次序组成层级，直接或许直接以开展人员的数量作为计酬或许返利根据，诱惑、钳制参加者继续开展别人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序”的活动。
《制止传销法令》（国务院令[2005]第444号）第2条规则，传销是指“安排者或许经营者开展人员，通过对被开展人员以其直接或许直接开展的人员数量或许销售成绩为根据核算和给付酬劳，或许要求被开展人员以交纳必定费用为条件取得参加资历等方法牟取不合法利益，扰乱经济秩序，影响社会安稳的行为”。
2.传销如何确定？
2016年3月23日，工商总局发布了《新式传销活动风险预警提示》，明确指出：不论传销安排如何改换手法假装自己，只需同时具备以下三点就能够判定涉嫌传销：
（1）交纳或变相交纳入门费，即交钱参加后才可取得计提酬劳和开展下线的‘资历’；
（2）直接或直接开展下线，即拉人参加，并依照必定次序组成层级；
（3）上线从直接或直接开展的下线的销售成绩上钩提酬劳，或以直接或直接开展的人员数量为根据计提酬劳或许返利。
结合区块链职业比较常见的一些玩法，在确定虚拟货币、数字财物相关经营是否构成传销时，首要考虑以下几个方面：
（1）交纳或变相交纳入门费。现在很多项目方会要求参加者先交纳必定的费用才具有购买项目代币或许产品的资历，比如数藏职业中购买优先购白名单才干享有权益返现、挖矿类项目要求有必要先要购买矿机等，很简单被确定为变相交纳入门费。
（2）直接或直接开展下线。通过微信群、线上授课、线下宣讲会等方法公开向别人宣扬，或以高回报作为噱头开展新的投资者，都归于常见的拉人头。
（3）从直接或直接开展的下线的销售成绩上钩提酬劳。项目方会向参加人许诺拉人头的收益，部分项目中，中心署理拉新成功后，新的参加人直接从项目方采购，而不是通过中心署理人，可是中心署理通过拉人头便直接取得额外奖赏，便归于典型的拉人头奖赏的传销。
3.传销谁有执法权？
《制止传销法令》第4条、第13条规则：“工商行政办理部分、公安机关应当依照本法令的规则，在各自的责任范围内查办传销行为。工商行政办理部分查办传销行为，对涉嫌犯罪的，应当依法移交公安机关立案侦办；公安机关立案侦办传销案件，对经侦办不构成犯罪的，应当依法移交工商行政办理部分查办。”
2007年6月6日，《国务院办公厅对《制止传销法令》中传销查办确定部分解说的函》中再次明确传销行为由工商部分和公安机关一起查办，工商部分和公安机关都有受理告发和向社会公开发布警示的责任，同时还规则了案件移交制度。
由此可见，在查办传销活动时，工商部分和公安部分均有权进行查办。情节严重涉嫌犯罪的由公安部分担任查办，情节较轻不涉嫌犯罪的则由工商部分担任查办。
4.传销的处分规范是什么？
《制止传销法令》第14条规则：“县级以上工商行政办理部分对涉嫌传销行为进行查办时，能够采取下列办法：
（一）责令中止相关活动；
（二）向涉嫌传销的安排者、经营者和个人调查、了解有关状况；
（三）进入涉嫌传销的经营场所和训练、聚会等活动场所，实施现场查看；
（四）查阅、复制、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、收据、账簿等材料；
（五）查封、扣押涉嫌专门用于传销的产品（产品）、工具、设备、原材料等财物；
（六）查封涉嫌传销的经营场所；
（七）查询涉嫌传销的安排者或许经营者的账户及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等；
（八）对有根据证明搬运或许隐匿违法资金的，能够请求司法机关予以冻结。
《制止传销法令》第24条规则：“安排策划传销的，由工商行政办理部分没收不合法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；介绍、诱骗、钳制别人参加传销的，由工商行政办理部分责令中止违法行为，没收不合法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；参加传销的，由工商行政办理部分责令中止违法行为，能够处2000元以下的罚款。”
《刑法》第224条规则：关于构成犯罪的传销行为，“处五年以下有期徒刑或许拘役，并处分金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处分金”。“情节严重”是指：
（一）安排、领导的参加传销活动人员累计达一百二十人以上的；
（二）直接或许直接收取参加传销活动人员交纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；
（三）曾因安排、领导传销活动受过刑事处分，或许一年以内因安排、领导传销活动受过行政处分，又直接或许直接开展参加传销活动人员累计达六十人以上的；
（四）形成参加传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；
（五）形成其他严重后果或许恶劣社会影响的。
质变引起质变。因技能的前进，在互联网、区块链职业越来越常见的拉新返佣、共享奖赏很简单因规范把握欠好而引火上身，希望这篇文章对我们有所启示。
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