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| | | | 使用虚拟货币洗钱120亿，成捆现金堆成小山 |
| | 近日，在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队的全力指导下，通辽市公安局科尔沁分局抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，分线反击、锐力攻坚，历时三个月，一举打掉一特大使用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元，冻结涉案资金500余万元，共计收缴违法所得约1.3亿元。
银行卡流水反常
牵出特大虚拟货币买卖洗钱案
2022年7月15日，内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警：发现犯罪嫌疑人石某园在我局辖区处理的某银行卡内资金流水反常，月流水买卖量1000余万元，涉嫌洗钱犯罪。
经过内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心前期研判发现，石某园团伙成员触及多个省市（自治区），参加人员很多，涉案资金巨大，该犯罪团伙使用区块链兑换虚拟货币协助上游犯罪集团进行涉案资金清洗。
230名警力雷霆反击
犯罪团伙成员悉数落网
接到头绪当日，通辽市公安局科尔沁分局建立“7.15专案组”对该头绪立案侦查。
案子侦查期间，分局专案组从石某园涉案银行卡入手，深度研判、缜密侦查，迅速查清固定涉案人员犯罪组织架构状况、涉案资金流转藏匿去向、后台数据及运维人员状况等全量依据。
2022年9月7日，科尔沁分局一次调动警力230人，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。2022年10月13日，经过“7.15专案组”不懈努力，成功将潜逃至泰国曼谷的7.15专案首要犯罪嫌疑人张某、技能运维人员张某阳劝返回国。专案组侦查员战胜重重困难，驱车3700多公里，与云南昆明警方跨区域协作，犯罪嫌疑人经10天集中阻隔扫除疫情传达风险后，2022年10月21日，云南昆明警方在云贵边界将犯罪嫌疑人张某、张某阳移交分局侦查员，至此7.15专案首要犯罪嫌疑人、技能运维人员已全部到案。
科尔沁分局全链条摧毁了以季某、王某、张某为首的特大使用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，摧毁洗钱、跑分窝点10余个，共计收缴违法所得约1.3亿元。
使用虚拟钱银买卖
完结洗钱操作
经侦查发现，该团伙是一个经过使用数字虚拟货币买卖兑换，协助境内外犯罪集团的洗钱团伙。该团伙分工清晰，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙使用境外谈天软件飞机（Telegram）串联开展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金经过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），终究使用经过其招募的很多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币交给上游犯罪集团金主，从中攫取不合法利益。
与此同时，该团伙在全国多地有窝点，在完结“接单”后，洗钱使命会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下进行洗钱操作。在每完结一单洗钱事务的操作后，团伙喽罗、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该犯罪集团使用虚拟币买卖的方法洗钱金额高达120亿元。
经过虚拟钱货币洗钱的方法较为新颖，也给办案带来了很大的难度。相关负责人表明：“因匿名购买虚拟币之后再卖出，就等于设置了一个物理阻隔，没办法经过传统的手法查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难，我们经过对到案人员进行审讯、境外数字货币买卖所调证、数字货币区块链追寻等多重手法，终究成功侦破该案”。
2022年10月24日，公安部经侦局经局务会研究决定对科尔沁分局侦查的7.15专案建议全国集群战争。现在，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采纳刑事强制措施，案子正在进一步处理之中。
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