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| | | | 最高检：“区块链”“元世界”等成养老诈骗幌子 |
| | 11月9日电最高人民查看院9日举办“冲击整治养老诈骗查看蓝守护夕阳红”新闻发布会，并发布了第二批查看机关惩治养老诈骗违法典型事例。最高检第四查看厅厅长张晓津在新闻发布会上表明，“区块链”“元宇宙”等新科技概念，“一带一路”“村庄复兴”等国家方针，“以房养老”“留鸟式养老”等养老概念都成为养老诈骗的幌子。
张晓津称，从查看办案状况来看，养老诈骗违法手法主要有三种类型：一是出资理财型。“区块链”“元宇宙”等新科技概念，“一带一路”“村庄复兴”等国家方针，“以房养老”“留鸟式养老”等养老概念都成为养老诈骗的幌子。常见的养老产业出资、收藏品出资、“以房养老”等都归于此种类型。
二是健康摄生型。所谓的“神医”“神药”不只治不了病，还诈骗养老钱，乃至耽误正规医治，损害老年人的身心健康。
三是精力娱乐型。有的使用茕居老年人的情感缺失设置爱情圈套、亲情圈套；有的则使用老年人热衷的广场舞、旅行等休闲娱乐活动设置圈套。
张晓津表明，老年人应从以下四点防备涉老圈套：一是增强自身反诈意识。紧记“天上不会掉馅饼”，老年人要注意经过广播、电视、报刊、网络等了解识别各种新骗术，还要在领鸡蛋、领大米、免费旅行等各种引诱前坚持足够“定力”，不要贪心蝇头小利、因小失大。
二是保护好个人信息。使用老年人的金融、医疗、家庭成员等各种个人信息施行精准诈骗的案件越来越多，老年人要注意保管好自己的个人信息，非必要不轻易供给。
三是注重家人之间的交流交流。老年人出资理财、寻医问药时要及时与子女交流，为人子女的更要关爱家中白叟，勤联系、多重视、善提醒。儿女关怀多一点，老年人就离诈骗远一点。
四是坚持对朋友圈、联络群中推销信息的警惕性。老年人要注意辨识朋友圈内的推销信息的可靠性，不要盲目听信，发现诈骗疑点的要彼此提醒，并及时向有关部门反映状况或告发，防患于未然。
查看机关惩治养老诈骗违法违法典型事例(第二批)
事例一
汪某、唐某等人集资诈骗、不合法吸收大众存款案
——以出资区块链免费养老为名诈骗老年人
【关键词】
养老诈骗集资诈骗罪区块链免费养老立案监督
【根本案情】
2018年4月，被告人汪某以BVI公司(注：在英属维尔京群岛注册的公司)等名义，招募代理人以网络广告、线下发布会等多种途径，向不特定社会大众特别是老年人宣传“云储链”项目，声称“云储链”是具有国际买卖流转、交互、结算、集仓、集采、集运等相关功能的公链，是国家“一带一路”买卖使用布景下的科技立异项目，归于“一带一路”买卖联盟筹建委员会联合中国云仓公司一起开发的支持“一带一路”的买卖系统。出资者能够经过购买公司的节点挖机在网络节点上挖掘“云储链”，所获得的“云储链”能够在买卖所上市买卖。出资者也能够购买云储链，购买后锁仓180天增值70%，解锁之后能够自在买卖，也能够持续持有增值。为招引养老群体重视，汪某等人还声称每购买一个价值3美金的“云储链”，便配送一个价值3美金的“养老链”，出资即可到国家五星级养老安排享用免费养老服务。
至2019年10月，被告人汪某、唐某、刘某玉等人经过上述方法累计吸收资金人民币(以下币种同)2200万余元。除将极少部分集资金钱用于付出集资参加人的本息，其他大部分用于付出集资团队高额提成、购买奢侈品等，给集资参加人工成本金丢失2000余万元。
2021年8月11日，浙江省桐乡市人民法院以集资诈骗罪，判处汪某有期徒刑十一年四个月，剥夺政治权利一年，并处罚金四十万元；判处唐某有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金三十万元；以不合法吸收大众存款罪判处刘某玉等其他10名被告人有期徒刑一年九个月至一年二个月不等。一审宣判后，汪某、唐某上诉。2022年1月6日，浙江省嘉兴市中级人民法院裁决驳回上诉，维持原判。
事例二
刘某平等人不合法吸收大众存款案
——经过“广场舞”使用软件向老年人不合法集资
【关键词】
养老诈骗不合法吸收大众存款罪广场舞互联网使用软件延伸管理
【根本案情】
2014年至2015年间，被告人刘某平先后成立北京红舞联盟科技有限公司(以下简称“红舞联盟”)等公司，伙同被告人李某鹏等人，在未经依法批准的状况下，以众筹开发老年人网络社交途径——“红舞联盟”手机使用软件为由，约定8%-14%年化收益率并承诺保本付息，向不特定社会大众特别是喜好广场舞的老年人揭露宣传。为招引老年人出资，刘某平等人在“红舞联盟”手机使用软件推出谈天结交、舞蹈教学、舞场定位、活动报名、积分换购、引荐抽奖等对老年广场舞喜好者具有招引力的功能，拉拢老年人下载注册。一起，在线下经过发放一致服装、安排广场舞比赛、申请万人同舞“吉尼斯”世界纪录、安排用户旅行调查等方法进行宣传，招引老年人重视。为拓展吸收资金途径，刘某平等人吸纳原有社区广场舞队参加“红舞联盟”，将部分广场舞安排者、教学者发展为业务员吸收资金。为处理老年人线上签合同、转账操作不熟练等问题并规避监管，业务员均在线下与老年出资者签合同收取资金。
至2019年7月，被告人刘某平等人向1200余人不合法吸收大众存款8.7亿余元。上述资金被用于付出集资参加人本息、向业务员发放提成、投入“红舞联盟”使用软件运营以及其他运营项目，给集资参加人工成本金丢失3.3亿余元。
2022年4月2日，北京市海淀区人民法院以不合法吸收大众存款罪，判处刘某平有期徒刑九年，并处罚金五十万元；判处李某鹏等24名被告人有期徒刑七年至二年四个月不等，并处罚金；判处王某华等7名被告人有期徒刑三年至二年，并处罚金，一起适用缓刑(本案根据从旧兼从轻原则，适用刑法修正案〔十一〕施行前的刑法条文)。一审判定后，刘某平等7名被告人上诉，2022年8月4日，北京市第一中级人民法院裁决驳回上诉，维持原判。
事例三
陈某等人诈骗案
——在贱价旅行中设置购物圈套诈骗老年人
【关键词】
养老诈骗诈骗罪旅行购物认罪认罚追赃挽损溯源管理
【根本案情】
2020年12月至2021年6月23日间，被告人陈某纠合被告人林某滨等4人在福建省厦门市湖里区东渡古玩城等处开设多家珠宝店，并雇佣被告人石某婷等15人担任“店长”“讲师”“出售人员”等，构成以陈某为安排者、领导者，林某滨等其别人员为安排成员的违法集团。该违法集团购进廉价玉器产品后，托付某判定安排在未经实践判定的状况下出具虚伪判定证书，并以高于实践进价数百倍的价格制作价签放置珠宝店内售卖。随后，陈某串通被告人吴某国等人运营的旅行社，以“不合理贱价游”将老年游客等吸引至店内。游客到店后，导游、店内导购人员先向游客虚伪宣传珠宝店知名度、产品价值等，再由店内“讲师”假充“珠宝设计师”等虚伪身份进行“专业讲解”，宣传店内“金镶玉”“玉观音”“和田白玉”等产品具有“传世收藏”“保值增值”价值。最后由假充“玉石供货商子女”“珠宝店老板子女”等“富二代”身份的员工，向有购买意向的游客谎报结交让利，以所谓“成本价”“打折优惠价”高价出售店内玉器，骗得很多老年被害人钱款。在推销过程中，珠宝店后台作业人员实时监控入店游客的状况，将经调查没有购买意愿或对价格、质量提出质疑的游客逐个请出店外，防止他们影响其他游客购买。至案发，陈某等人合计骗得钱款702万余元。
2022年7月12日，福建省厦门市湖里区人民法院以诈骗罪判处陈某有期徒刑十年四个月，并处罚金十五万元；判处林某滨等19人有期徒刑四年六个月至十一个月、缓刑一年不等，并处罚金；判处吴某国有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。被告人均未上诉，判定已收效。
事例四
房某亮诈骗案
——以代理养老保险为名诈骗
【关键词】
养老诈骗诈骗罪养老保险代理
【根本案情】
2016年5月以来，被告人房某亮假充中国移动河北省分公司暗访员、养老办主任的身份，声称能够为没有作业的人员处理中国移动公司河北省分公司养老保险。女人满55周岁、男性满60周岁后每人每月可收取2000元退休金，未满年纪人员可每月收取500元生活费。为了获得被害人信赖，房某亮安排被害人到移动公司各营业点摄影，到外地旅行，承诺处理退休手续后可享用收取取暖费、免费旅行等待遇，声称处理养老保险后还可购买移动公司在海南等地的员工福利房，并将租借的本地高档小区房子包装成移动公司福利房安排观赏。房某亮收取“保险金”后，只向部分被害人依照约定付出了少量“退休金”和“生活费”，之后便不再付出。
至2019年6月，被告人房某亮以代理养老保险为名诈骗100名有处理养老保险需求人员合计368.75万元，其间，房某亮以发放“退休金”“生活费”名义向部分被害人付出78.4万元，其他用于个人消费等。此外，房某亮还以疏通关系“捞人”为名骗得别人16万元。
2022年6月1日，河北省邯郸市复兴区人民法院以诈骗罪判处房某亮有期徒刑十三年，并处罚金二十万元。房某亮未上诉，判定已收效。
事例五
张某诈骗案
——以出资养老服务券变现业务为名施行诈骗
【关键词】
养老诈骗诈骗罪养老服务券出资变现
【根本案情】
被告人张某原系吉林省通化市东昌区好帮居家养老服务有限公司前台社区服务站站长，担任社区服务站的运营和管理，2019年3月因无故旷工被开除。从2019年5月开始，张某在明知政府印发的养老服务券只能兑换物品或购买服务而不能回收、变现的状况下，向邻居、朋友隐瞒其被开除的现实，谎报好帮居家养老公司有内部福利项目，能够经过贱价从不需要家政服务的白叟手中收买“好帮养老券”，再依照面值价格卖出，然后赚取差价。张某声称自己缺少资金，极力游说邻居、朋友借钱给其出资并承诺赚取差价后给予分红利息。截止到12月，经过上述方法，张某共骗得9名被害人合计163.4万元。张某将诈骗金钱全部用于个人出资、偿还个人贷款和日常花销。
2022年5月30日，吉林省通化市二道江区人民法院以诈骗罪判处张某有期徒刑十年六个月，并处罚金五十万元。张某未上诉，判定已收效。
事例六
杨某阁出售有毒、有害食物刑事顺便民事公益诉讼案
——向老年人出售含有国家制止增加成分的“降糖茶”
【关键词】
养老诈骗出售有毒、有害食物罪刑事顺便民事公益诉讼行政公益诉讼
【根本案情】
2018年10月，被告人杨某阁在未获得食物运营答应的状况下，从别人处很多购进“三无”产品“降糖茶”，并假充某三甲医院教授等身份，谎报“降糖茶”为纯植物、无增加、有奇效的保健品，经过快递发货、网络收款等方法向患有糖尿病的老年人或其家属出售。2019年12月，一名购买“降糖茶”的顾客奉告杨某阁化验报告显示“降糖茶”中含有西药成分后，杨某阁自行托付检测，发现该产品含西药成分格列苯脲，但其仍持续对外出售。至2020年11月，杨某阁出售金额合计95万余元。经检测，杨某阁出售的“降糖茶”中含有国家食物药品监督管理局办公室发布的《保健食物中或许不合法增加的物质名单(第一批)》中所列的格列苯脲和盐酸二甲双胍。
另查明，被告人杨某阁在未获得执业医师资格的状况下，违反执业医师法有关规定，在其运营的摄生会所等地为别人施行针灸、开具药方等治疗行为。
2022年1月26日，北京市东城区人民法院以出售有毒、有害食物罪，判处杨某阁有期徒刑十年，并处罚金二十万元。判令杨某阁付出民事惩罚性赔偿金三百二十六万六千元，并在国家级媒体上就其出售不符合食物安全规范的食物行为向社会揭露赔礼道歉、消除风险。杨某阁认罪认罚未提出上诉，判定已收效。
事例七
广东省江门市江海区人民查看院督促整治老年人保健品市场乱象行政公益诉讼案
【关键词】
行政公益诉讼诉前程序保健品揭露听证协同管理
【根本案情】
2020年2月以来，广东省江门市江海区辖区内的某生物科技有限公司、保健店、商行、床上用品店、饮用水机运营部等23家商户，以供给“免费聚餐”“免费旅行”“打卡计分兑换礼品”等手段获取老年人信赖，再经过播映“威望”视频、传播克己“摄生”小程序、供给“专家”课程等方法，夸张乃至杜撰“磁性床垫”“磁性护膝”“磁性能量帽”“安定固元液”等保健产品成效，误导诈骗老年顾客高价购买。其间大都为“三无”产品，乃至部分为不符合安全规范的食物，其行为涉嫌侵略不特定大都老年人的合法权益，严重损害社会公共利益。
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