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| | | | 矿机租赁&销售挖币返利，为何会构成传销犯罪？ |
| | {买卖矿机矿机托管上矿机收回网联系电话18108888591}
作者：
李泽民律师：广强律师事务所经济违法辩解与研究中心主任
韩武斌律师：广强律师事务所经济违法辩解与研究中心中心律师
虚拟钱银传销案子中，有一种矿机租借/出售挖币返利的方式。
其特色是自建虚拟币渠道租借/出售矿机挖某一虚拟币（非干流币）。由参加人将人民币兑换为干流币、或许直接用现金租借、购买不同类型的矿机（多为虚拟矿机），然后挖出内部币，将所取得的内部币在参加人之间彼此出售或许给予渠道回购变现。
参加人的获利方式包含静态收益和动态收益。
静态收益，即矿机每天产出的内部虚拟币；
动态收益，即经过介绍更多的参加人租借、购买不同等级的矿机，依据参加人投资额或许租借/购买矿机的数量，或许矿机产出的内部虚拟币的收益，返必定比例的内部币。
此种矿机租借/出售挖币返利的方式，在司法实践中基本上都会认定为安排、领导传销活动罪。
如邓某等安排、领导传销活动罪【（2020）黑1003刑初35号】一案。
XX公司对外宣传其是选用区块链技术使用发行的一款数字钱银（简称云保币），发行5.6亿枚云保币，会员需求扫描老会员供给的二维码下载云保投资APP，在APP上进行注册成为会员，交纳相应费用兑换10000枚云保币在APP中购买虚拟矿机。
成为该公司会员需经老会员介绍，扫描老会员供给的二维码下载云保投资APP，注册成为会员后，新会员从老会员处购买云保币，使用云保币兑换矿机，矿机分为四种，不同品种的矿机每天发生的云保币数量也不同。
矿机被激活后，会员经过静态收益和动态收益获利。
静态收益是矿机每日发生固定数量的云保币。
动态收益是开展会员后，老会员可取得七代以内新会员矿机每天发生云保币总量6.5%的提成，云保币可经过买卖变现。
后法院认为，被告人邓某等人以虚拟矿机发生虚拟钱银可以进行买卖为名，要求参加者经过购买矿机的方式取得会员资格，按照必定顺序组成层级，直接或间接以开展会员的数量作为计酬或许返利的依据，以此诱惑会员继续开展别人参加，骗得资产，打乱经济与社会秩序，均构成安排、领导传销活动罪。
为什么矿机租借/出售挖币返利方式会被认为是传销违法？
尤其是依据参加人租借或购买的矿机所产出虚拟币的收益返利时，既不是以拉人头数量返利，也不是以租借/出售矿机数量返利，为何构成传销违法？
我所曾杰律师《层级返利+质押矿机挖比特币，与传销违法有什么关系》一文，指出在数字钱银矿机租借或许出售型传销案子，决定罪与非罪的要害，不只仅是看是否实在产币，还看其返利依据，到底是依据拉人头数量或许出售矿机数量，还是依据矿机自身发生的收益来返利。
这就意味着假如是依据矿机自身发生的收益来返利，则不契合安排、领导传销违法层级性返利的条件。
这一答案有必要从传销违法的方式要件（入门费+拉人头+层级返利）和本质要件（骗得资产）说起。
一、矿机租借/出售挖币返利方式契合传销违法“骗得资产”的本质
自建虚拟币渠道租借/出售矿机挖币返利的方式，被认定为传销违法，一个最中心的因素在于，整个矿机挖币是一个关闭的，人为控制的挖币方式，所挖出的币对错干流币，只能在内部流通，而不能在第三方渠道任意流通。
从矿机来看，多为虚拟矿机，虚拟算力，没有实在的矿机设备作为支撑，甚至底子就没有“矿场”运营。而产出的虚拟币的价格依托渠道人为拉高、修正后台数据，营造出虚拟币价格每天呈上涨趋势的假象。
从挖出虚拟币变现途径来看，只能经过参加人员之间彼此出售或许由渠道设置回购变现机制，才干将所取得的虚拟币兑换为人民币获利。一旦内部参加人不接受产出的虚拟币，或许渠道不予回购变现，整个矿机挖币方式将会崩塌，中止工作。
因而，矿机租借/出售挖币返利的方式，实际上便是一个“割韭菜”的骗局，所挖出的虚拟币底子就不具有实在性和公允价值，仅仅用来传销的道具。渠道树立矿机租借/出售挖币返利方式，经过收取不同矿机租借/出售费用，或许收取人民币兑换而来的干流虚拟币，不断汲取资金与有价值的干流虚拟币，一开始就具有了骗得资产的意图。
二、矿机租借/出售挖币返利方式契合传销违法的方式要件
安排、领导传销违法的方式要件，便是入门费、拉人头、层级返利。假如租借/出售矿机挖币返利，存在入门费、拉人头、层级返利就契合了传销违法的方式要件。
在矿机租借/出售挖币返利方式中，拉人头构成层级，往往都会达到三层三十人，因而，层级跟人数很容易契合安排、领导传销活动罪的要件。
而矿机租借/出售挖币返利方式的入门费便是矿机租借或许出售费用。安排、领导传销活动罪中的入门费，有三个作用：取得加入传销安排的资格、成为传销安排的获利来历以及参加人的返利来历。
在矿机租借/出售挖币返利方式中，参加人只要经过人民币或许干流虚拟币购买/租借不同等级的矿机，才干取得介绍别人租借、购买矿机的返利，这部分返利既包含矿机自身挖出的虚拟币的增值，又包含介绍别人购买、租借矿机的返利。当参加人介绍别人购买、租借矿机时，就又会发生矿机租借费或出售费用。整个矿机租借渠道的运行，悉数依赖于参加人所交纳的矿机租借或许购买费用。
而在传销活动的层级性返利中，不只需求返利依据，更需求分析返利来历。
安排、领导传销活动罪的返利依据便是人头数量，返利来历便是所交纳的入门费。
而在矿机租借/出售挖币返利方式中，返利依据是以参加人租借/购买不同矿机的数量或许依据矿机自身发生的虚拟币收益核算。
依据《关于处理安排领导传销活动刑事案子适用法律若干问题的定见》规定，以出售产品为意图、以出售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为违法处理。
那么以矿机租借/出售数量作为返利依据，应该归于团队计酬；依据矿机自身发生的虚拟币收益核算返利，既不是以人头数量核算，也不是以矿机租借/出售数量核算，不契合“以开展人员的数量作为计酬或许返利依据”，也不该构成违法。
但实际情况是，矿机租借/出售挖非干流币返利依然被定为安排、领导传销活动罪。其间的缘由在于如何了解团队计酬和层级性返利。
团队计酬不作为违法处理的条件是存在实在的产品，实在的产品不只仅是实在存在，而且有必要可以为人所用，要有价值。作为矿机所生产的虚拟币，就有必要可以揭露买卖，流通。
而矿机租借/出售挖非干流币返利方式，不存在可供揭露买卖、流通的虚拟币，只能内部流通，因而就不是实在的产品。
此刻，由于传销活动“人货一体”（每一个人都与一台不同类型的矿机相对应）的特色，尽管方式上归于“团队计酬”，但本质上仍归于“以开展人员的数量作为计酬或许返利依据”的传销活动。
至于依据矿机自身发生的虚拟币收益核算返利，则需求仔细分析返利来历。
传销违法的返利不只仅与返利依据相关，更重要的是返利来历。安排、领导传销活动罪尽管只指明晰返利依据是以人头核算，其实暗含了返利来历均出自入门费，因为只要不断的经过收取入门费，才干维系安排的生存。
尽管矿机租借/出售返利，是依据矿机自身发生的虚拟币收益核算返利，返还的方式是虚拟币，但虚拟币最终需求变现，变现的途径要么是参加人之间彼此购买矿机，要么由渠道回购。
因而，方式上返利是虚拟币，但实际上虚拟币变现依然来历于参加人租借/出售每台矿机发生的费用。即便是以干流虚拟钱银租借或购买矿机，中心没有人民币的买卖，矿机租借/出售返利方式也是以币换币，最终将产出的虚拟币用租借/出售每台矿机发生的费用变现。
因而，当矿机产出的虚拟币不实在的，不能揭露买卖时，即便返利依据是以参加人租借/购买不同矿机的数量或许依据矿机自身发生的虚拟币收益核算，但返利来历依然归于租借/出售每台矿机发生的费用，既入门费。
综上所述，矿机租借/出售挖币返利的方式构成安排、领导传销活动罪，一方面是因为矿机所产出的虚拟币对错干流币，只能在内部流通，而不能在第三方渠道任意流通。整个运行方式是以人为调控虚拟币价格的关闭矿机租借/出售挖币返利的方式，本质上具有“骗得资产”的意图；
另一方面，矿机租借/出售挖币返利的方式，不管返利依据是以参加人租借/购买不同矿机的数量或许依据矿机自身发生的虚拟币收益，其来历都是租借/出售不同矿机的费用，即入门费。
从上述角度，假如，矿机租借/出售挖币返利，所产出的虚拟币可以揭露买卖，可以经过第三方渠道流通，返利来历不是所收取的矿机租借/出售费用，则就不契合“骗得资产”以及层级性返利来历的要求。
因而，辩解律师在处理矿机租借/出售挖币返利涉传销案子中，应当检查矿机挖出虚拟币的实在性与价值性，检查参加人的返利来历与返利依据，从虚拟币是否归于实在产品，矿机租借/出售是否归于实在的服务，以及参加人取得返利的来历是否是矿机租借/出售费用的角度，判别是否契合安排、领导传销活动罪的要件，争取取得有利于当事人的辩解效果。
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